ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż zgodnie z §22 i §23  Statutu ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu, w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w Domu Ludowym w Radziechowach, ul Św. Marcina 23 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu.

W takcie Zebrania zostaną przedsięwzięte i zachowane wszelkie niezbędne środki ochrony epidemiologicznej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wypadku braku obecności  Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek), na godzinę 16.30. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§23 ust.4 Statutu Banku).

Program Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego
w dniu 28 maja 2020 roku

godz.16.00 (lub 16.30 – II termin obrad)

  1. Otwarcie obrad:
    1. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego
    2. Wybór Przewodniczącego ZP;
  2. Uchwalenie Porządku obrad;
  3. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:
    1. Sekretarza i dwóch Członków Prezydium
    2. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
    3. Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Przedstawienie:
    1. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank Polityki Ładu Korporacyjnego w ETNO Banku Spółdzielczym oraz Polityki wynagrodzeń ETNO Banku Spółdzielczego, w roku 2019
    2. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku
    3. Rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2019
    4. Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
    5. Sprawozdania Zarządu z przebiegu i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej
    6. Sprawozdania z lustracji przeprowadzonej w 2019 roku.
  7. Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.
  8. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w 2019 roku
    2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ETNO Banku Spółdzielczego w 2019 roku oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2019 rok potwierdzonego Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2019
    3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku
    4. podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok
    5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2020 roku
    6. wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości Bankowej
    7. kierunków działalności Banku na rok 2020
    8. połączenia z Tatrzańskim Bankiem Spółdzielczym
    9. zbycia nieruchomości.
  9. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
  10. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy o wyłożeniu w Centrali ETNO Banku Spółdzielczego do wglądu:

  • rocznego sprawozdania z działalności ETNO Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem audytora,
  • sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
  • protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

 Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego

z/s w Radziechowach-Wieprzu

top